接到“鲜花+现款”订单后产品

银行卡无法平淡使用

银行见告

被公安机关冻结

银行卡

确凿存在洗钱嫌疑

究竟若何回事？

近日，江苏一花店雇主茆女士收到别称生疏顾主发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。

调换好项目和用度后，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱维护制作，可就在将花束送到顾主手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的音讯。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，内容上是涉嫌糊弄罪犯的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

关连词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#登上热搜。

寰宇已有多家花店、蛋糕店等中招

据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例层出不穷。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的情况，下单客户即是电诈分子。

金某推测着一家鲜花礼品店。2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行陈述，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日，江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士报警称，本日上昼接到别称“奥密顾主”发来的微信订单，条目制作1个“1万元现款的鲜花礼盒”，念念要给母亲一个惊喜。

刘女士与“奥密顾主”聊天纪录

“奥密顾主”宣称，会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“奥密顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音讯，于是报警。现在，该起案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也蒙难！

2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友央求。这名顾主宣称，我方和夫人的成亲转头日将至，神秘顾客访问但愿定制一款蛋糕，将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天纪录

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定场所交给买家后，还觉得作念了一单可以的贸易，没念念到第二天，他的银行卡就因涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

警方辅导

办案民警先容，这是一种新式洗钱方法，糊弄团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚构币方法转为向花店、蛋糕店等进行大额花消套现。

糊弄分子通过鸠集平台或拉拢土产货东谈主员洽商商户，盯准商户行状客户的感情，提议个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，减轻了警惕。

频繁糊弄分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提议将钱打入商户推测者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，造孽东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”内容是其他案件的“赃款”。

就这么，商户推测者不测中成为糊弄分子的“洗钱帮凶”，同期，导致商户账户被冻结，甚而涉案资金被划扣的首要死亡。

警方辅导：商户要严慎收受鸠集订单和大额线下订单，要领收款进程，拒绝来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

同期，不要拖拉提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为糊弄分子洗钱的器用。

个体商户若发现银行账户出现相配景色，应第一本领到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章科罚，请积极汇集来去贵府相助警方走访。

审 核：雷 洪 郭子华

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来 源：中央政法委长安剑

校 对：罗 莹 刘韵诗

编 辑：罗 莹产品